В Ингушетии суд рассмотрит дело об обналичивании 172 млн рублей Коммерсантъ. Лента новостей

November 17, 2021

Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу шести уроженцев Ингушетии и Чечни. Фигуранты дела обвиняются в незаконной банковской деятельности, «совершенной организованной группой», с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и незаконном создании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщила прокурор Главного управления ГП РФ по СКФО и ЮФО Елена Усачева. Уголовное дело рассмотрит Малгобекский городской суд Республики Ингушетия.По версии следствия, с 2014-го по 2019 год члены преступной группы «предоставляли на территории Северо-Кавказского округа неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций». В результате клиенты обнальщиков «избегали банковского и государственного контроля» законности проводимых финансовых операций, нарушая «порядок осуществления безналичных…

Источник

Most Read News

July 23, 2021

Центробанк отозвал лицензию у московского Руна-банка Коммерсантъ. Лента новостей

Центральный банк России с 23 июля отозвал лиценз [...]

January 24, 2020

Professional Tax – new tax for Cyprus companies

At the end of 2019 Cyprus municipalities introduced a new tax for Cyprus companies called Professional Tax.

October 27, 2021

«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» CNews.ru

Государственная компания «Русгидро» будет вынm [...]

January 24, 2020

Professional Tax – новый налог для кипрских компаний

В конце 2019 года кипрские муниципалитеты ввели новый налог для кипрских компаний - Professional Tax.

August 06, 2020

CypRus: пора ли менять заглавную R на строчную

В настоящее время Российской Федерации и Республики Кипр не удается достичь согласия, Минфином РФ запущена процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате этой процедуры соглашение между странами будет расторгнуто.

November 30, 2022

Гонконг: порядок налогообложения пассивных доходов, полученных от иностранных источников

Условия освобождения от налогообложения прибыли компаний были дополнены требованиями о наличие экономического присутствия в отношении компаний отвечающим указанным в законе критериям. Указанные изменения коснутся компаний-получателей пассивных доходов, которые являются частью международной [...]

July 10, 2020

Cyprus: Since 1 of July Contributions to the GESY Fund Have Increased

From March 1, 2020, contributions to the Fund of the state health insurance system of Cyprus GESY were supposed to grow as part of the second stage of the reform of this system.

June 13, 2025

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на рекламу в Instagram

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на рекламу в Instagram Согласно Федеральному закону от 07.04.2025 № 72-ФЗ, с 1 сентября 2025 года запрещается размещение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистским [...]