ЦБ отозвал лицензию расчетного для системы WebMoney «Консервативного коммерческого банка» Коммерсантъ. Лента новостей

February 11, 2022

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ). Кредитная организация занимала 164-е место в российской банковской системе и была расчетным банком системы WebMoney.По мнению ЦБ, ККБ нарушал банковское законодательство, а также законы о противодействии отмыванию преступных доходов. «Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание “теневого” игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка»,— говорится на сайте регулятора.КББ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность и не анализировал операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны, считает Центробанк.Головной офис АО Банк «ККБ» находится в Астрахани. Имеются филиал и дополнительный офис в Москве. Банк ведет свою историю от созданного в 1990 году на основе филиала Агропромбанка СССР в Астрахани «Краскомбанка». Нынешнее наименование получил в 2010 году. В списке контролирующих АО лиц значатся…

Источник

Most Read News

July 23, 2021

Центробанк отозвал лицензию у московского Руна-банка Коммерсантъ. Лента новостей

Центральный банк России с 23 июля отозвал лиценз [...]

January 24, 2020

Professional Tax – new tax for Cyprus companies

At the end of 2019 Cyprus municipalities introduced a new tax for Cyprus companies called Professional Tax.

October 27, 2021

«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» CNews.ru

Государственная компания «Русгидро» будет вынm [...]

January 24, 2020

Professional Tax – новый налог для кипрских компаний

В конце 2019 года кипрские муниципалитеты ввели новый налог для кипрских компаний - Professional Tax.

August 06, 2020

CypRus: пора ли менять заглавную R на строчную

В настоящее время Российской Федерации и Республики Кипр не удается достичь согласия, Минфином РФ запущена процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате этой процедуры соглашение между странами будет расторгнуто.

November 30, 2022

Гонконг: порядок налогообложения пассивных доходов, полученных от иностранных источников

Условия освобождения от налогообложения прибыли компаний были дополнены требованиями о наличие экономического присутствия в отношении компаний отвечающим указанным в законе критериям. Указанные изменения коснутся компаний-получателей пассивных доходов, которые являются частью международной [...]

July 10, 2020

Cyprus: Since 1 of July Contributions to the GESY Fund Have Increased

From March 1, 2020, contributions to the Fund of the state health insurance system of Cyprus GESY were supposed to grow as part of the second stage of the reform of this system.

June 13, 2025

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на рекламу в Instagram

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на рекламу в Instagram Согласно Федеральному закону от 07.04.2025 № 72-ФЗ, с 1 сентября 2025 года запрещается размещение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистским [...]