???? Предлагаем к просмотру наше новое видео. В этом выпуске: ▫ кого касаются санкци…

January 23, 2024

???? Предлагаем к просмотру наше новое видео.

В этом выпуске:
▫ кого касаются санкции и кто должен их соблюдать
▫ кто следит за исполнением санкций
▫ как попадают в санкционные списки
▫ обход санкций: ответственность и наказание
▫ открытие банковского счета гражданину РФ
▫ как пройти compliance в банке
▫ последсвия нарушения санкций
▫ санкционный товар: на что обращать внимание, чтобы не оказаться в схеме обхода санкций
▫ санкционный compliance vs AML compliance
▫ можно ли сделать проверку перед сделкой самостоятельно

YouTube
Санкционный комплаенс как мера защиты от нарушения санкций | Диалоги by Korpus Prava №11

Наш телеграм: https://t.me/korpuspravacom
Сайт группы компаний Korpus Prava: https://www.korpusprava.com/
______________________________________________

В видео:
– кого касаются санкции и кто должен их соблюдать
– кто следит за исполнением санкций
– как…

Most Read News

July 23, 2021

Центробанк отозвал лицензию у московского Руна-банка Коммерсантъ. Лента новостей

Центральный банк России с 23 июля отозвал лиценз [...]

January 24, 2020

Professional Tax – new tax for Cyprus companies

At the end of 2019 Cyprus municipalities introduced a new tax for Cyprus companies called Professional Tax.

October 27, 2021

«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» CNews.ru

Государственная компания «Русгидро» будет вынm [...]

January 24, 2020

Professional Tax – новый налог для кипрских компаний

В конце 2019 года кипрские муниципалитеты ввели новый налог для кипрских компаний - Professional Tax.

August 06, 2020

CypRus: пора ли менять заглавную R на строчную

В настоящее время Российской Федерации и Республики Кипр не удается достичь согласия, Минфином РФ запущена процедура денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате этой процедуры соглашение между странами будет расторгнуто.

November 30, 2022

Гонконг: порядок налогообложения пассивных доходов, полученных от иностранных источников

Условия освобождения от налогообложения прибыли компаний были дополнены требованиями о наличие экономического присутствия в отношении компаний отвечающим указанным в законе критериям. Указанные изменения коснутся компаний-получателей пассивных доходов, которые являются частью международной [...]

July 10, 2020

Cyprus: Since 1 of July Contributions to the GESY Fund Have Increased

From March 1, 2020, contributions to the Fund of the state health insurance system of Cyprus GESY were supposed to grow as part of the second stage of the reform of this system.

June 13, 2025

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на рекламу в Instagram

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на рекламу в Instagram Согласно Федеральному закону от 07.04.2025 № 72-ФЗ, с 1 сентября 2025 года запрещается размещение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистским [...]